Реальные истории с форумов сводятся к типовым сценариям: подозрение в отмывании, запрос AML-проверки источника средств, санкционный скрининг контрагента по P2P. Что работает при разбирательстве:
- отвечайте быстро, но только документами: происхождение средств, скриншоты сделок, справки;
- ведите переписку исключительно в официальных каналах, сверяйте домен;
- сохраняйте всю историю операций заранее, пока доступ есть;
- не соглашайтесь «перевести на проверочный кошелёк» — это всегда мошенники.
Средний срок разблокировки при внятных документах — от нескольких дней до месяца.
Была ли у кого заморозка? Чем закончилось и сколько заняло?